01
Отказ - это предложение поднять цену. Жорж Элгози
02
Последняя стадия адаптации продукта к рынку - это адаптация рынка к продукту. Клайв Джеймс
03
Крупная торговля заключается в том, чтобы купить, хотя бы и дорого, но в кредит, а продать, хотя бы и дешево, но за наличные. Э. Б. Уайт
04
Конкурентоспособность – это искусство продавать подобное лучше подобных. (Сергей Федин)

Понятие "грязные деньги". Отмывание "грязных" денег как процесс - Часть 45

Они могут многократно служить учебным материалом для работников правоохранительных органов - милиции (полиции) и прокуратуры.

Следует указать на некоторые важные обстоятельства, не связанные непосредственно с деятельностью коммерческих банков, но влияющих на распознавание попыток отмывания денег в банках. Это. прежде всего, роль центрального (национального) банка в разработке рекомендаций о конкретных мерах для распознавания признаков и симптомов этого преступления, качества законодательных норм, относящихся к противодействию отмыванию денег в банках, участие государственной администрации в борьбе с этим злом и т.д.. Эти обстоятельства могут непосредственно влиять на количество информации, передаваемой банками и используемой в целях противодействия отмыванию денег. Как пример можно привести количественную зависимость между наличием факторов и поступлением объема информации, передаваемой британскими банками разведывательных служб национального уголовного розыска Великобритании-National Criminal Intelligence Service (рис. 24.6).

Понятие "грязные деньги".  Отмывание "грязных" денег как процесс

Влияние на рост числа докладов сделали:

1) принятие Базельской декларации от 12 декабря 1988 p.;

2) введение уголовной ответственности за отмывание "грязных" денег;

3) издание и рассылка рекомендаций и предписаний для банков, касающихся противодействия отмыванию денег;

4) издание учебных видеозаписей с материалами борьбы с отмыванием денег;

5) введение в действие Директивы Европейского сообщества от 10 июня 1991г., Посвященной этой проблеме;

6) введение в действие нового уголовного законодательства в Великобритании в 1993 г.

foto_00034.jpg

Международная торговля и мировой рынок | 2018 © Все права защищены UniverseTrade.Ru