01
Отказ - это предложение поднять цену. Жорж Элгози
02
Последняя стадия адаптации продукта к рынку - это адаптация рынка к продукту. Клайв Джеймс
03
Крупная торговля заключается в том, чтобы купить, хотя бы и дорого, но в кредит, а продать, хотя бы и дешево, но за наличные. Э. Б. Уайт
04
Конкурентоспособность – это искусство продавать подобное лучше подобных. (Сергей Федин)

Понятие "грязные деньги". Отмывание "грязных" денег как процесс - Часть 44

- представление направленного в ревизионное отделение банка;

- предложения правлению банка принять решение о сообщении правоохранительным органам о подозрениях в отмывании денег;

- информации, направленной начальнику отдела банка;

- информации, направленной начальнику отдела банка о ходе мониторинга;

- отчета (за период, например, шесть месяцев), который включает информацию о подозрениях в отмывании денег;

- обобщающей служебной записки с выводами, касающиеся обоснованных подозрений в отмывании денег, которое наблюдалось при осуществлении финансовых операций, с предложением принять необходимое решение.

Эти документы затем направляют на рассмотрение директору банка, который самостоятельно или после обсуждения их с юридическим советником (группы советников) принимает решение сообщить прокуратуре о совершении преступления отмывания денег или о поведении должностных лиц, уклонялись от такого сообщения.

Все документы о попытках отмывания "грязных" денег в процессе банковской деятельности должны храниться не менее пяти лет, начиная с первого января года, следующего за годом, в котором составлен документ, завершающий процедуру распознавания. В случае возбуждения уголовного дела по факту отмывания денег документы, хранящиеся в банке и связанные с распознаванием, могут быть использованы в ходе судебного процесса. их может требовать и прокурор. В этом случае они будут важными доказательствами. В любом случае информация, полученная в ходе банковского распознавания, может быть использована с целью:

- предоставление нужного направления следственным действиям, которые проводятся органами правосудия;

- исследования величины и цели использования, приобретенных в результате преступления;

- облегчения действий, направленных на отыскание преступной прибыли;

- доведения дела до судебного разбирательства;

- подсчета незаконно полученных доходов;

- облегчения проведения арестов подозреваемых лиц.

Кроме того, эти материалы могут оказаться полезными для проведения обучения и инструктажа банковских работников в области распознавания сомнительных, нетипичных и подозрительных транзакций.

foto_00062.jpg

Международная торговля и мировой рынок | 2018 © Все права защищены UniverseTrade.Ru