01
Отказ - это предложение поднять цену. Жорж Элгози
02
Последняя стадия адаптации продукта к рынку - это адаптация рынка к продукту. Клайв Джеймс
03
Крупная торговля заключается в том, чтобы купить, хотя бы и дорого, но в кредит, а продать, хотя бы и дешево, но за наличные. Э. Б. Уайт
04
Конкурентоспособность – это искусство продавать подобное лучше подобных. (Сергей Федин)

Понятие "грязные деньги". Отмывание "грязных" денег как процесс - Часть 42

Симптомы, связанные с местом происхождения банковского клиента, поручителя или бенсфициара

Сделки, участниками которых являются клиенты, поручители или заявители, прибыли из определенных географических регионов планеты, в ряде стран представляют особый объект для распознавания. Такие регионы включают в себя:

- страны, в которых производится наибольшее количество наркотиков: страны "золотого треугольника" * (Бирма, Лаос и Таиланд), страны "золотого полумесяца" (Афганистан, Пакистан, Иран), Нигерия и Колумбия;

- страны, объявлены налоговыми гаванями, например, Каймановы и Багамские острова, Голландские Антилы, Виргинские острова, Лихтенштейн, Монако, острова Мэн, Джерси, Гернси и т.д..;

- страны, которые поддерживают террористическую деятельность: Ирак, Иран, Ливия, Судан;

- страны, которые используются для транзита наркотиков, например, Турция, Болгария, Босния, Сербия, Черногория, Египет.

К сожалению, в некоторых государствах в страны с нестабильной банковской системой (и благодаря этому считаются рассадником экономической преступности) относят почти все страны, возникшие на руинах СССР, включая Россию, Беларусь и Украину.

Специфические симптомы, связанные или с уровнем показателей, определяющих финансовую деятельность банков, или качественными изменениями, которые возникают в результате соблюдения ими финансово-правовых обязательств и специальных инструкций

1. Внезапное и значительный рост количества транзакций с наличными в некоторых отделах банка.

2. Значительный рост количества операций с суммами, которые немного ниже лимита, обязывающий проводить идентификацию и регистрации клиентов.

3. Значительный рост переводов за границу и обратно.

4. Значительный рост доли кредитов, в том числе и инвестиционных, связанных с появлением нетипичных показателей, например, ростом объема принятых гарантий или кредита для иностранных субъектов.

5. Увеличенный обращение банкнот крупных номиналов, нетипичный для местоположения банка и его клиентов.

6. Значительный рост числа телеграфных переводов по поручению лиц, не имеющих счетов в банке.

7. Рост поступлений наличными, который не связан с ростом количества открытых счетов.

foto_00050.jpg

Международная торговля и мировой рынок | 2018 © Все права защищены UniverseTrade.Ru