01
Отказ - это предложение поднять цену. Жорж Элгози
02
Последняя стадия адаптации продукта к рынку - это адаптация рынка к продукту. Клайв Джеймс
03
Крупная торговля заключается в том, чтобы купить, хотя бы и дорого, но в кредит, а продать, хотя бы и дешево, но за наличные. Э. Б. Уайт
04
Конкурентоспособность – это искусство продавать подобное лучше подобных. (Сергей Федин)

Понятие "грязные деньги". Отмывание "грязных" денег как процесс - Часть 40

6. Частые контакты банковских служащих среднего и высшего звена с лицами, связанные с преступным миром.

Симптомы, связанные с нетипичным характером сделок с наличными, а также с сохранением банковского счета

1. Необычно большие взносы, сделанные хозяйствующим субъектом (или физическим лицом), деятельность которого указывает на то, что здесь должны преобладать безналичные операции.

2. Многократные выплаты наличными, которые затрудняют определение общей суммы денежных операций.

3. Значительный рост взносов наличными, сделанных физическим лицом или хозяйствующим субъектом без видимой причины, особенно когда это связано с перемещением средств в течение короткого периода - сняты я со счетов или перевод их в другое место, которое не входит в сферу деловых интересов клиента.

4. Взносы на счета хозяйствующих субъектов, а также выплаты по ним наличными, а не безналичными переводами, которые характерны для определенного вида хозяйственной практики, например, для субъектов торговой деятельности в их иностранных торговых операциях.

5. Обмен клиентами большого количества банкнот низкого номинала на банкноты высокого номинала.

6. Частый обмен клиентом наличных денег на иностранную валюту с одновременным вкладом денег на банковский счет.

7. Покупка за наличные ценных бумаг, которые затем сдаются на хранение в сейф при обстоятельствах, которые никак не вяжутся с финансовым положением клиента.

8. Многократные взносы наличными, сделанные в том же банке в разных кассиров с использованием различных форм (простых и сложных) камуфляжа внешних признаков сделки.

9. Наличие и использование множества банковских счетов, не обоснованных спецификой деятельности.

10. Открытие счетов через субъекта, который не подвержен подачи информации, необходимой банковским работникам для выполнения соответствующих внутреннего-ньобанкивських процедур, обеспечивающих эффективное обслуживание клиента.

11. Покрытие выплат со счетов взносами наличными, полученной в тот же день или накануне таких выплат.

12. Реализация чеков на крупную сумму, выставленных на владельца счета третьим лицом.

13. Реализация крупных выплат наличными со счета, на котором в течение длительного времени не отмечено каких-либо операций или на который поступила большая сумма из-за границы.

foto_00068.jpg

Международная торговля и мировой рынок | 2018 © Все права защищены UniverseTrade.Ru