01
Отказ - это предложение поднять цену. Жорж Элгози
02
Последняя стадия адаптации продукта к рынку - это адаптация рынка к продукту. Клайв Джеймс
03
Крупная торговля заключается в том, чтобы купить, хотя бы и дорого, но в кредит, а продать, хотя бы и дешево, но за наличные. Э. Б. Уайт
04
Конкурентоспособность – это искусство продавать подобное лучше подобных. (Сергей Федин)

Понятие "грязные деньги". Отмывание "грязных" денег как процесс - Часть 20

Известны многочисленные случаи, когда "грязную" наличные перевозили в тех же тайниках, в которых перевозят наркотики. Поэтому случается, что банкноты, сдаются в банк , сохраняют запах наркотиков и могут быть распознаны по этому признаку специально проинструктирован кассирами.

На первой стадии отмывания денег - размещение - применяются такие способы, как например, вложения большого количества депозитов в суммах ниже от лимитов, обязывающие работников банков выполнять процедуру регистрации и идентификации вкладчика. Такая технология называется реструктуризацией и охватывает в большинстве случаев

следующие моменты:

- многократные взносы наличных (включая валюту) на банковские счета, превышение которых обязывает банки идентифицировать клиента) подобные взносы делают и за счет наличных в виде иностранной валюты, перевозимой контрабандным путем из-за границы;

- перевод в инкассо имеющихся чеков на предъявителя на сумму, ниже лимитов, которые требуют идентификации;

- "Смерфинг" 69, то есть приобретение за "грязные" деньги легко перемещаемых имущественных ценностей (в суммах, не превышающих пределы идентификации). Это касается главным образом чеков на предъявителя; многократная замена банкнот мелких номиналов на большие в сумме, не превышающей порога идентификации, без использования банковских счетов;

- другие различные операции с наличными, проведенные посредством большого количества банковских счетов, отделений, кассиров или с привлечением других лиц, сюда входит проведение операций во многих кассиров одним лицом, кроме того, существует возможность проведения операции в одного кассира или вложения депозитов наличными на многие счетов на предъявителя, при малой величине отдельных депозитов, которые в совокупности образуют очень большую денежную сумму.

Специфическая признак "смерфинга" - его технология. Суть ее такова. Организованные преступные группы (преимущественно из стран Юго-Восточной Азии) нанимают студентов или безработных для скупки за "грязную" наличные дорогих товаров (например, изделий из кожи) в других странах.

foto_00004.jpg

Международная торговля и мировой рынок | 2018 © Все права защищены UniverseTrade.Ru