01
Отказ - это предложение поднять цену. Жорж Элгози
02
Последняя стадия адаптации продукта к рынку - это адаптация рынка к продукту. Клайв Джеймс
03
Крупная торговля заключается в том, чтобы купить, хотя бы и дорого, но в кредит, а продать, хотя бы и дешево, но за наличные. Э. Б. Уайт
04
Конкурентоспособность – это искусство продавать подобное лучше подобных. (Сергей Федин)

Понятие "грязные деньги". Отмывание "грязных" денег как процесс - Часть 19

- осуществление постоянного контроля над отмытыми деньгами;

- изменение формы наличности, полученной преступным путем таким образом, что при уменьшении ЕЕ количества (веса, объема) сохраняется или возрастает ее стоимость.

Понятие "грязные деньги".  Отмывание "грязных" денег как процесс

Понятие "грязные деньги".  Отмывание "грязных" денег как процесс

Такие задачи должны быть решены независимо от стадий процесса отмывания

денег.

Деятельность, проведенная преступной группой, которая занимается "очисткой" денег, можно сравнить с деятельностью предприятия, занятого хозяйственной деятельностью. В отличие, от легально действующего, преступное предприятие не может действовать открыто. В рамках трехстадийный цикла оно использует набор технологий в зависимости от того, какая цель должна быть достигнута. Один способ будет применен, когда "грязные" деньги должны быть введены в финансовую систему (размещение), другой - когда преступном предприятию нужно тщательно отделить деньги от их нелегального источника (маскировки) совсем другой способ, когда лица, совершившие преступление, фабрикуют видимость законного происхождения отмытого имущества (интеграция). Далее рассмотрим традиционные и современные технологии, применяемые с этой целью в рамках каждой отдельной стадии процесса отмывания денег.

А. Особенности отмывания денег на стадии размещения

Прежде чем речь пойдет о самых распространенных способах размещения "грязной" "наличности в финансовой системе, стоит назвать хотя бы некоторые технологии ее перевозки, которые включают и контрабанду. Раскрытие местоположения денег сводит наниввець всю процедуру отмывания денег. Кроме того, успешное перемещение преступного добычи делает его распознавания значительно труднее. Для перевозки "грязных" денег применяются следующие средства: курьерские фирмы, частный транспорт, авиалинии, отправление по системе карго. Здесь применяются изощренные методы сокрытия банкнот, например, в специально изготовленных тайниках в дверце автомобилей, под сиденьями водителей грузовиков, в ручной клади, под одеждой курьеров, в упакованных товарах и т.д..

foto_00035.jpg

Международная торговля и мировой рынок | 2018 © Все права защищены UniverseTrade.Ru