01
Отказ - это предложение поднять цену. Жорж Элгози
02
Последняя стадия адаптации продукта к рынку - это адаптация рынка к продукту. Клайв Джеймс
03
Крупная торговля заключается в том, чтобы купить, хотя бы и дорого, но в кредит, а продать, хотя бы и дешево, но за наличные. Э. Б. Уайт
04
Конкурентоспособность – это искусство продавать подобное лучше подобных. (Сергей Федин)

Понятие "грязные деньги". Отмывание "грязных" денег как процесс - Часть 17

Поэтому такую стадию называют интеграцией или легитимацией. Действия преступных группировок на этой стадии направлены на вложение "отмытых" денег в хозяйственные структуры таким образом, чтобы они снова поступили в банковскую систему, приобретя необходимые признаков легальных доходов. Среди орудий и инструментов, применяемых для достижения интеграции, используют фиктивную продажу недвижимости, фиктивные фирмы для предоставления необоснованных кредитов, втягивание в незаконную деятельность банковских служащих в разных странах и т.п.

Во многих случаях в процессе отмывания денег каждая стадия достаточно четко отделена от других. Наглядное представление об этом дает пример классического отмывания денег, который описывает юридически подтвержденный случай:

"Наличные, которая происходит от уличной продажи наркотиков в американских городах, контрабандой доставили в Канаду, где часть банкнот была заменена в обменных пунктах на большие номиналы, что значительно уменьшило физический объем наличности. Наличные затем была перевезена воздушным путем в Лондон в ручном багаже заранее наемных курьеров. Она положена ими на счет филиала финансового учреждения, расположенной на острове Джерси.

Следствие, проведенное Королевской таможенной службой, установило, что британским отделом сделан внутренний трансферт центральному офису на о. Джерси, где его ожидали уже 14 счетов, открытых на имя фирмы работниками финансового учреждения, которые вступили в сговор с преступниками. Оттуда деньги, происхождение которых искусно замаскировано, возвращались преступной группе под видом обеспечения фиктивных займов агентствам по продаже недвижимости в Северной Америке, которые на самом деле были собственностью руководителей преступной группы. Средства, накопленные на счетах в Джерси, использовали как гарантию выплаты займа или переводили с возвращением в Северную Америку ".

В других случаях стадии этого процесса, как отмечают специалисты, "могут наступать одновременно или чаще" наплывать "одна на другую. Потому что очередность стадий зависит от того, подготовлен заранее соответствующий механизм отмывания денег, а также от требований преступной организации" ".

foto_00037.jpg

Международная торговля и мировой рынок | 2018 © Все права защищены UniverseTrade.Ru