01
Отказ - это предложение поднять цену. Жорж Элгози
02
Последняя стадия адаптации продукта к рынку - это адаптация рынка к продукту. Клайв Джеймс
03
Крупная торговля заключается в том, чтобы купить, хотя бы и дорого, но в кредит, а продать, хотя бы и дешево, но за наличные. Э. Б. Уайт
04
Конкурентоспособность – это искусство продавать подобное лучше подобных. (Сергей Федин)

Понятие "грязные деньги". Отмывание "грязных" денег как процесс - Часть 5

Такие трудности обусловлены невозможностью получения бухгалтерской отчетности преступных организаций, а также существованием огромного количества нераскрытых преступлений. Западные эксперты утверждают, что в масштабе планеты масса финансовых средств, получаемых только от торговли наркотиками и пиддягаються отмыванию, составляет ежегодно сотни миллиардов долларов США. Такие подсчеты сделаны путем экстраполяции следующих величин:

- мирового производства наркотиков и психотропных веществ при допущении, что издержки производства составляют 10% от выручки;

- глобального спроса на наркотики, рассчитанного как среднегодовой оборот розничной торговли, включая торговлю на улицах;

- стоимости конфискованных наркотиков с соблюдением при подсчете "правила десяти процентов" (поскольку правоохранительные органы задерживают в среднем не более 10% всей контрабанды).

Одним из показателей, оценивающих масштабы процесса отмывания "грязных" денег, может быть количество сомнительных сделок, зарегистрированных финансовыми учреждениями и теми субъектами хозяйственной деятельности, по распоряжению властей, обязаны предоставлять правоохранительным органам такую информацию.

По оценкам экспертов международной Группы по борьбе с отмыванием нелегальных доходов - FATF (Financial Action Task Force), ежегодно в мире отмывается от $ 500 млрд до $ 1,5 трлн. "Для сравнения: S500 млрд - это ежегодный объем всей экономики такой большой страны, как Испания", - сказал исполнительный директор FATF Патрик Мулетт в интервью журналу "Итоги" 25 марта 2002. При этом Мулетт отметил, что преступники уходят от классических способов, хотя частично перевозку "грязных" капиталов, как и раньше, осуществляют в кейсах в мелких купюрах. Но вообще "классические контрабандные операции теперь все больше уступают место компьютерной финансовой преступности", - отметил эксперт.

Приведенные цифры вызвали озабоченность и опасения руководителей крупнейших банковских учреждений Европы, выразил в своем заявлении Базельский комитет банковского надзора: "Критика со стороны прессы, вызванная непреднамеренным со стороны банков сотрудничеством с преступниками может привести к потере доверия к ним, и как следствие - к расшатыванию их стабильности.

foto_00046.jpg

Международная торговля и мировой рынок | 2018 © Все права защищены UniverseTrade.Ru