Понятие "грязные деньги". Отмывание "грязных" денег как процесс - Часть 4

Судоходные компании облегчают контрабанду наркотиков и других товаров. Скупка салонов по продаже автомобилей, гостиниц, ресторанов и магазинов - очень эффективный способ сочетания и перемешивания "чистых" денег с "грязными".

Все перечисленные сектора экономики и хозяйственные процессы стали объектом притяжения организованной преступности, которая отмывает в них "грязные" деньги в силу таких причин и объективно сложившихся обстоятельств:

- многогранность, скорость и в ряде случаев радикализм изменений в законодательстве ряда стран, которые распространились на указанные секторы экономики, они повлияли на эффективность изменений в функционировании всей экономики стран, (их негативное проявление выразился в сосуществовании различных законодательных предписаний-старых и новых, часто противоречащих друг другу , законодательные пустоты ("дыры"), частые изменения законодательства, преимущество "расширенного" толкования законов) и т.п.;

- всеобъемлющее - снизу доверху - преобразования управленческих структур, а также создание новых звеньев в управлении (с образованием большого количества новых должностей), которое связано с качественными изменениями кадрового состава, создание неправительственных управленческих структур (например, системы информации), изменения в способах управления ;

- появление новых форм сотрудничества с соответствующими структурами за рубежом и возникающая в этой связи открытость для притока иностранных капиталов, новых моделей управления и т.п. и связанные с ними патологические формы, которые вызывают злоупотребления;

- недостаток соответствующих механизмов, охраняющих вышеупомянутые секторы экономики отрезного типа нарушений и злоупотреблений;

- уязвимость экономики в отношении нелегальной хозяйственной деятельности, а также злоупотреблений в проведении экономической политики (например, в отношении "групп давления", которые лоббируют свои интересы в правительственных учреждениях и парламентах стран).

В связи с многообразием нелегальной хозяйственной деятельности определить масштабы процесса отмывания "грязных" денег с достаточной точностью очень трудно.