01
Отказ - это предложение поднять цену. Жорж Элгози
02
Последняя стадия адаптации продукта к рынку - это адаптация рынка к продукту. Клайв Джеймс
03
Крупная торговля заключается в том, чтобы купить, хотя бы и дорого, но в кредит, а продать, хотя бы и дешево, но за наличные. Э. Б. Уайт
04
Конкурентоспособность – это искусство продавать подобное лучше подобных. (Сергей Федин)

Понятие "грязные деньги". Отмывание "грязных" денег как процесс - Часть 2

Можно без преувеличения сказать, что явление это приобрело поистине международный характер.

Отмывание "грязных" денег признано преступным деянием в уголовном законодательстве многих стран мира и особенно в уголовных кодексах США, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Польши. В уголовном законодательстве Польши, например, содержится не только подробное формулировка состава преступления "отмывание денег", но и обозначен круг лиц, которые могут быть вовлеченными в соучастники этого преступления с использованием своего служебного положения. Соответствующие изменения внесены и в Уголовный кодекс Украины. Однако полное определение "отмывание денег" содержит уголовный кодекс США с дополнением от 27 октября 1986 p., Что поправку "О противодействии отмыванию денег".

Согласно пункта 19S6, преступление "отмывания денег" осуществляет "каждый, кто осознает, что собственность, вовлеченная в финансовое соглашение, - это доход от нелегальной деятельности, направленной на:

- проведения или попытку проведения финансового соглашения, которое включает подобные доходы с намерением поддержки таких видов противозаконной деятельности, включающие какие-либо признаки преступных действий, организованной преступности и оборота наркотиков;

- проведения финансового соглашения с намерением нарушение федеральных предписаний налогового кодекса;

- сознательное проведение финансового соглашения с намерением скрыть - полностью или частично - самой сути дела, места, источника, владельца или контроллера доходов от вышеупомянутой противозаконной деятельности;

- проведения финансовой деятельности с уклонением от обязанности подачи отчета о движении наличности ".

Обратим внимание на то, что вторым по перечислению (и по значимости) в статье американского уголовного кодекса назван преступление, связанное с нарушением налогового законодательства. Эта статья уголовного кодекса США содержит важные дополнения, которые позволяют квалифицировать практически все известные юристам-практикам правонарушения, связанные с отмыванием денег.

foto_00027.jpg

Международная торговля и мировой рынок | 2018 © Все права защищены UniverseTrade.Ru