01
Отказ - это предложение поднять цену. Жорж Элгози
02
Последняя стадия адаптации продукта к рынку - это адаптация рынка к продукту. Клайв Джеймс
03
Крупная торговля заключается в том, чтобы купить, хотя бы и дорого, но в кредит, а продать, хотя бы и дешево, но за наличные. Э. Б. Уайт
04
Конкурентоспособность – это искусство продавать подобное лучше подобных. (Сергей Федин)

Основные пути и методы противодействия отмыванию "грязных" денег - Часть 16

К соучастия в вымывании ирошей отнесено также разглашение третьим лицам информации, которая была ранее передана органам правопорядка с целью начала разбирательства по делу о торговле наркотиками и причинения такими действиями ущерб дальнейшему уголовному расследованию.

Надо отметить, что бездействие финансовых учреждений, не препятствовали легализации незаконно полученных доходов, считается здесь уголовным преступлением. Виновных лишают свободы на срок до 14 лет и обкладывают штрафом. Разглашение информации преступнику или третьим лицам грозит лишение свободы до 5 лет, гражданам, знали об упомянутых операции и не сообщили полиции о них - до 5 лет тюремного заключения.

Одновременно правительство Великобритании усилил контроль за деятельностью оффшорных зон на территориях Британских доминионов. Чтобы предотвратить попытку легализации преступно полученных доходов в международных масштабах и помешать их отмыванию, правительство Великобритании в начале 1998 г. провел ревизию систем банковского регулирования островов Гернси, Джерси (пролива Ла-Манш) и Мэн (Ирландское море) (43, с. 322.

Германия

Состав преступления "отмывание ирошей" определяется пунктом 261 Уголовного кодекса Германии следующим образом:

1) тот, кто по отношению к имущественного объекта, источником происхождения которых является:

а) преступление, совершенное другим лицом;

б) правонарушение, совершенное другим лицом и описано в параирафи 29 абз. И / I Закона "О наркотиках", или

в) правонарушение, совершенное членом преступной группировки (параираф 129), совершит действия, которые означают сокрытия самого иього объекта или его происхождения или совершить попытается исключить

установление происхождения этого объекта, обнаружения, конфискации, ареста, изъятия или сохранения после этого изъятия, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом;

2) подвергается наказанию и тот, кто

а) присваивает себе или передает третьему лицу,

б) сохраняет или использует в своих интересах или в интересах третьего лица имущественный объект, указанный в абзаце 1, если он знал о происхождении объекта в тот момент, когда завладел им.

foto_00072.jpg

Международная торговля и мировой рынок | 2018 © Все права защищены UniverseTrade.Ru