01
Отказ - это предложение поднять цену. Жорж Элгози
02
Последняя стадия адаптации продукта к рынку - это адаптация рынка к продукту. Клайв Джеймс
03
Крупная торговля заключается в том, чтобы купить, хотя бы и дорого, но в кредит, а продать, хотя бы и дешево, но за наличные. Э. Б. Уайт
04
Конкурентоспособность – это искусство продавать подобное лучше подобных. (Сергей Федин)

Основные пути и методы противодействия отмыванию "грязных" денег - Часть 15

Объектом отмывания в нем признаются доходы, возникающие в результате осуществления различных видов преступлений, состав которых обозначен в других статьях кодекса. При этом особое значение придается доходам, которые образуются от производства, контрабанды, продажи и распространения наркотиков. В дефиниции содержится прямое указание на то, что процедура отмывания денег связана со злоупотреблением финансовыми операциями с целью маскировки величины, места, источника и владельца незаконно полученных доходов. В отличие от законодательства других государств, Уголовный кодекс США соучастием в отмывании денег называет невыполнение обязанности предоставлять отчет Службе Внутренних доходов Министерства Финансов шодо операций с наличными и безналичных средств. Отмыванием денег также признана любая деятельность в финансовой среде, которая преследует

цель уклонения от уплаты налогов, а также предоставление ложных данных, касающихся уплаты налогов.

Великобритания

Впервые определение отмывания денег был введен в Уголовный кодекс Законом от 15 марта 1989 О предотвращении терроризма ". Статья 11 этого Закона называла отмывания ирошей преступлением, состоял в" заключении договора или в привлечении каким-либо другим способом в действия по оказанию помощи другому лицу во владении или контроле над финансовыми средствами, которые получены от терроризма ".

В 1994 г. британские законодатели вводят в Уголовный кодекс полное определение отмывания денег. В статье 49 Закона "О борьбе с торговлей наркотиками" отмыванием денег назвали "получение, владение, сокрытие, использование и перевод доходов, полученных от торговли наркотиками, если это происходит с осознанием источников происхождения этих доходов". В состав этого преступления была также включена участие в договоре, который преследует цель сохранения или контроля над доходами, полученными от торговли наркотиками или создание возможности использования этих доходов или приобретения за них собственности путем инвестиций. К преступлениям, связанных с отмыванием денег, также отнесено: неуведомление органов правопорядка о происхождении денег от торговли наркотиками или даже о подозрениях о таком происхождения для лиц, которые имеют дело с такими ирошима через выполнение служебных обязанностей или в связи с ведением хозяйственной деятельности, если здесь введен соответствующий порядок уведомления правоохранительных органов о таких фактах или подозрения.

foto_00067.jpg

Международная торговля и мировой рынок | 2018 © Все права защищены UniverseTrade.Ru