01
Отказ - это предложение поднять цену. Жорж Элгози
02
Последняя стадия адаптации продукта к рынку - это адаптация рынка к продукту. Клайв Джеймс
03
Крупная торговля заключается в том, чтобы купить, хотя бы и дорого, но в кредит, а продать, хотя бы и дешево, но за наличные. Э. Б. Уайт
04
Конкурентоспособность – это искусство продавать подобное лучше подобных. (Сергей Федин)

Основные пути и методы противодействия отмыванию "грязных" денег - Часть 13

Проблема уголовной ответственности за отмывание "грязных" денег в законодательствах зарубежных стран

Пенализация отмывания "грязных" денег и наказания за этот вид преступления стало вводиться в уголовные кодексы различных стран с конца 1980-х годов. Пионерами в цен деле выступили США, Великобритания, Германия. Среди законодателей разных стран не было единства в восприятии этой проблемы: одни объясняли ее очень расширен, включая в состав понятия "грязные деньги" все доходы, возникающие в теневой экономике - от невыплаченных налогов в вознаграждений за нелегальную (необлагаемую) труд, другие продолжали и продолжают настаивать, что "пенализации" должно подвергаться лишь отмывание денег, полученных

от наркобизнеса, терроризма и других тяжких преступлений.

Отдельная (и очень сложная) часть этой проблемы - средства, необходимые для применения в кредитно-финансовых учреждениях с целью предотвращения и прекращения процедуры отмывания денег. Надо было разработать не только набор средств для достижения этой цели, но и нормы административного и уголовного права, предусматривающие ответственность должностных лиц за участие в отмывании денег или за несоблюдение правил, направленных на прекращение этой процедуры.

Сейчас отмывания "грязных" ирошей квалифицируется как уголовное преступление в законодательстве целого ряда стран, прежде всего, в уголовных кодексах США, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии. Рассмотрим юридические определение этого преступления, данные законодательствами отдельных государств.

Соединенные Штаты Америки

Эта страна одной из первых признала отмывания "грязных" денег уголовным преступлением. Такая дефиниция появилась в Уголовном кодексе США в результаги его дополнения законом от 27 жоишя

1986 о борьбе с отмыванием денег.

По этому закону, преступление отмывания ирошей совершает "каждый, кто знает, что собственность, которая участвует в проведении финансовой операции, является доходом от противозаконной деятельности, направленной на:

- проведения или попытку совершения финансовой операции, которая включает такие доходы с намерением оказать поддержку тем видам противозаконной деятельности, которые перечислены в законе и которые включают почти все серьезные признаки уголовной деятельности, организованной преступности и оборота наркотиков;

foto_00067.jpg

Международная торговля и мировой рынок | 2018 © Все права защищены UniverseTrade.Ru